20 февраля Пн. 2017
Как сэкономить на проезде по М11?
Ни для кого не секрет, что платная дорога М11 — реальный способ сэкономить время в пути и сделать поездку предсказуемой — доехать в запланированный час на работу, в аэропорт или домой.
 Подробнее
Важно


Самое читаемое на Инфопортале

Самое обсуждаемое на Инфопортале


Полезные ссылки

Экономика

На главную | К другим новостям раздела
29.05.07 19:00

Фиктивный бизнесмен «отмыл» миллион рублей



Сотрудниками ОБЭП УВД Зеленограда задержан 50-летний житель Московской области, который занимался преступной деятельностью в сфере ювелирного бизнеса. Задержанный мужчина являлся учредителем и генеральным директором фирмы, основным видом деятельности которой являлась оказание таких услуг, как оценка ювелирных изделий, организация аукционов по их продаже, а также оказание услуг по получению ссуды под залог ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней.

Оперативники установили, что данная организация фиктивна, так как финансово-хозяйственной деятельности не вела, а являлась прикрытием для осуществления преступной деятельности задержанного.

Как рассказал начальник ОБЭП Николай Годына, мужчина, под предлогом оказания услуг по изготовлению и реализации через иностранные аукционы ювелирных изделий, мошенническим путем совершил хищения денежных средств граждан на сумму более 1 миллиона рублей.

Одним из наиболее частых форм обмана было предложение организовать совместный бизнес. Как правило, он знакомился с обеспеченными людьми на различных светских тусовках, представляясь большим специалистом в ювелирном бизнесе, имеющим обширные связи в России и за рубежом, а также свободно располагающим значительными суммами денежных средств, в том числе находящихся на хранении в западных банках в виде коллекции ювелирных изделий. После чего задержанный делал выгодное предложение: приобрести драгоценные металлы и камни и изготовить ювелирные изделия. Данное сотрудничество оформлялось соответствующими документами.

Помимо ювелирного бизнеса, мужчина совершал мошеннические действия и в других сферах предпринимательской деятельности. В частности, он предлагал оказать услуги по оформлению в аренду земельных участков, расположенных в Московской области, с последующим оформлением их в собственность. Сначала он осуществлял показ участков, заведомо зная, что они оформлены на других людей. После чего создавал видимость знакомства с органами исполнительной власти, осуществляющими выделение земель в аренду, чем и вызывал окончательное доверие о возможности выполнения обещаний у покупателей.

В настоящее время выявлено уже шесть эпизодов преступной деятельности, по которым возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.


Просмотрено 3879 раз(а)




Чтобы комментировать материал, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Отзывы. Всего 0.
Комментарии отсутствуют. Хотите добавить?

* Комментарии не по теме, разжигающие межнациональную рознь, противоречащие законодательству РФ или содержащие нецензурную брань, будут удалены!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ВКонтакте Instagram Twitter Facebook YouTube RSS Виджет Яндекса Архив новостей
К врачу — за качеством жизни
Ожирение для мужчин — не косметический дефект, а медицинская проблема, которая приводит к уменьшению вырабатываемого организмом тестостерона, а значит — к повышенной утомляемости, нервозности и даже к снижению полового влечения. Как победить эту проблему и вернуться к нормальной жизни, рассказывает врач-эндокринолог клиники «ДЕТСТВО Плюс» Елена Александровна Никифорова.
 Подробнее




Гастроли

Олег Газманов, «Чиж & Со», Юлий Ким, «Доктор Ватсон», «Город конструкторов», Алексей Маклаков, Наталья Бочкарева, Борис Щербаков, Сергей Никитин

«Тодес», Елена Воробей, Давид Гвинианидзе, «Любовь и голуби», Борис Смолкин, Андрей Гайдулян


Фотолента

Костюмированный паркран

Каким будет новый дом в 6-м микрорайоне


Новости компаний

Праздничные скидки от автошколы «МалинАвто»

Возле Зеленограда открылся сервисный центр по ремонту профессионального и бытового оборудования


Инфографика

Календарь праздников на 2017 год

Пикниковые точки в Зеленограде


Интервью

Юлий Ким: «Бардовская песня опирается на традиции»

Иеромонах Фотий: «Люди все время хотят меня в чем-то подловить»


Советы экспертов

Профессиональные консультации экспертов АвтоТехЦентра «Грюнберг»

ГИБДД: интернет-консультация


Глазами очевидцев

Занесло в отбойник

Велосипедист против паркетников


Новости автомира

Две трети дорожных штрафов оплачиваются водителями со «скидкой»

Автомобилисты получили право оформлять полис ОСАГО в электронном виде


Рейтинги

Рейтинг АЗС

Рейтинг такси





Реклама на сайте Контакты Вакансии Наши проекты Кнопки