17 января Вторник 2017
Важно


Самое читаемое на Инфопортале

Самое обсуждаемое на Инфопортале


Полезные ссылки

Экономика

На главную | К другим новостям раздела
29.05.07 19:00

Фиктивный бизнесмен «отмыл» миллион рублей



Сотрудниками ОБЭП УВД Зеленограда задержан 50-летний житель Московской области, который занимался преступной деятельностью в сфере ювелирного бизнеса. Задержанный мужчина являлся учредителем и генеральным директором фирмы, основным видом деятельности которой являлась оказание таких услуг, как оценка ювелирных изделий, организация аукционов по их продаже, а также оказание услуг по получению ссуды под залог ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней.

Оперативники установили, что данная организация фиктивна, так как финансово-хозяйственной деятельности не вела, а являлась прикрытием для осуществления преступной деятельности задержанного.

Как рассказал начальник ОБЭП Николай Годына, мужчина, под предлогом оказания услуг по изготовлению и реализации через иностранные аукционы ювелирных изделий, мошенническим путем совершил хищения денежных средств граждан на сумму более 1 миллиона рублей.

Одним из наиболее частых форм обмана было предложение организовать совместный бизнес. Как правило, он знакомился с обеспеченными людьми на различных светских тусовках, представляясь большим специалистом в ювелирном бизнесе, имеющим обширные связи в России и за рубежом, а также свободно располагающим значительными суммами денежных средств, в том числе находящихся на хранении в западных банках в виде коллекции ювелирных изделий. После чего задержанный делал выгодное предложение: приобрести драгоценные металлы и камни и изготовить ювелирные изделия. Данное сотрудничество оформлялось соответствующими документами.

Помимо ювелирного бизнеса, мужчина совершал мошеннические действия и в других сферах предпринимательской деятельности. В частности, он предлагал оказать услуги по оформлению в аренду земельных участков, расположенных в Московской области, с последующим оформлением их в собственность. Сначала он осуществлял показ участков, заведомо зная, что они оформлены на других людей. После чего создавал видимость знакомства с органами исполнительной власти, осуществляющими выделение земель в аренду, чем и вызывал окончательное доверие о возможности выполнения обещаний у покупателей.

В настоящее время выявлено уже шесть эпизодов преступной деятельности, по которым возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.


Просмотрено 3826 раз(а)




Чтобы комментировать материал, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Отзывы. Всего 0.
Комментарии отсутствуют. Хотите добавить?

* Комментарии не по теме, разжигающие межнациональную рознь, противоречащие законодательству РФ или содержащие нецензурную брань, будут удалены!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ВКонтакте Instagram Twitter Facebook YouTube RSS Виджет Яндекса Архив новостей
«ЛОГОПЕД-ПРОФ»: помощь детям с трудностями в обучении
Уже несколько лет команда профессиональных педагогов успешно помогает детям с трудностями в обучении и речевыми проблемами благодаря применяемым в зеленоградском центре «ЛОГОПЕД-ПРОФ» традиционным и уникальным инновационным программам коррекционного воздействия.
 Подробнее




Гастроли

«Тодес», Елена Воробей, Давид Гвинианидзе, «Любовь и голуби», Борис Смолкин, Андрей Гайдулян

Сергей Волчков, «Порнофильмы», «Каспийский Груз», Мария Аронова, Александр Добронравов, Open Kids, Валерий Леонтьев, «Снежная королева»


Фотолента

Паря над Зеленоградом

Мировое турне зеленоградской Белки


Новости компаний

Language School приглашает на краткосрочные курсы английского, итальянского и испанского

Картинг-центр ZelenoKART приглашает принять участие в благотворительной акции


Инфографика

Календарь праздников на 2017 год

Пикниковые точки в Зеленограде


Интервью

Иеромонах Фотий: «Люди все время хотят меня в чем-то подловить»

Победитель 4-го сезона «Голос» иеромонах Фотий дал эксклюзивное интервью газете «Будь здоров, Зеленоград!»


Советы экспертов

Профессиональные консультации экспертов АвтоТехЦентра «Грюнберг»

ГИБДД: интернет-консультация


Глазами очевидцев

Голодный дятел

Фура на встречке на М11


Новости автомира

Автомобилисты получили право оформлять полис ОСАГО в электронном виде

Столичные власти попросили автомобилистов «переобуться» к четвергу


Рейтинги

Рейтинг АЗС

Рейтинг такси





Реклама на сайте Контакты Вакансии Наши проекты Кнопки