26 апреля Среда 2017
Цирк-шапито с белыми тиграми развернется на парковке у «Зеленопарка»
С 13 мая по 11 июня на территории торгово-развлекательного комплекса на Ленинградском шоссе будет давать представления гигантский передвижной цирк-шапито «Максимус» из Санкт-Петербурга.
 Подробнее
5 причин использовать транспондер для проезда по М11
Почему выгодно иметь транспондер даже для разовых поездок по Новой Ленинградке и почему его нужно приобрести именно сейчас.
 Подробнее
Важно


Самое читаемое на Инфопортале

Самое обсуждаемое на Инфопортале


Полезные ссылки

Экономика

На главную | К другим новостям раздела
29.05.07 19:00

Фиктивный бизнесмен «отмыл» миллион рублей



Сотрудниками ОБЭП УВД Зеленограда задержан 50-летний житель Московской области, который занимался преступной деятельностью в сфере ювелирного бизнеса. Задержанный мужчина являлся учредителем и генеральным директором фирмы, основным видом деятельности которой являлась оказание таких услуг, как оценка ювелирных изделий, организация аукционов по их продаже, а также оказание услуг по получению ссуды под залог ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней.

Оперативники установили, что данная организация фиктивна, так как финансово-хозяйственной деятельности не вела, а являлась прикрытием для осуществления преступной деятельности задержанного.

Как рассказал начальник ОБЭП Николай Годына, мужчина, под предлогом оказания услуг по изготовлению и реализации через иностранные аукционы ювелирных изделий, мошенническим путем совершил хищения денежных средств граждан на сумму более 1 миллиона рублей.

Одним из наиболее частых форм обмана было предложение организовать совместный бизнес. Как правило, он знакомился с обеспеченными людьми на различных светских тусовках, представляясь большим специалистом в ювелирном бизнесе, имеющим обширные связи в России и за рубежом, а также свободно располагающим значительными суммами денежных средств, в том числе находящихся на хранении в западных банках в виде коллекции ювелирных изделий. После чего задержанный делал выгодное предложение: приобрести драгоценные металлы и камни и изготовить ювелирные изделия. Данное сотрудничество оформлялось соответствующими документами.

Помимо ювелирного бизнеса, мужчина совершал мошеннические действия и в других сферах предпринимательской деятельности. В частности, он предлагал оказать услуги по оформлению в аренду земельных участков, расположенных в Московской области, с последующим оформлением их в собственность. Сначала он осуществлял показ участков, заведомо зная, что они оформлены на других людей. После чего создавал видимость знакомства с органами исполнительной власти, осуществляющими выделение земель в аренду, чем и вызывал окончательное доверие о возможности выполнения обещаний у покупателей.

В настоящее время выявлено уже шесть эпизодов преступной деятельности, по которым возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.


Просмотрено 3926 раз(а)




Чтобы комментировать материал, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Отзывы. Всего 0.
Комментарии отсутствуют. Хотите добавить?

* Комментарии не по теме, разжигающие межнациональную рознь, противоречащие законодательству РФ или содержащие нецензурную брань, будут удалены!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ВКонтакте Instagram Twitter Facebook YouTube RSS Виджет Яндекса Архив новостей
Психотерапия не знает границ
Боитесь темноты, самолетов или собак? Вас не слушается ребенок? Хотите избавиться от мучительной зависимости (неважно — любовной, компьютерной или никотиновой)? Страдаете от болезни, хотя врачи говорят, что с организмом все в порядке? Просто ищете смысл жизни? Скорее всего, любую из этих проблем поможет быстро и эффективно решить психолог-психотерапевт Дмитрий Панфутов.
 Подробнее




Гастроли

«Пикник», Юрий Куклачев, «Фламенко без границ», Даниил Спиваковский, «Кирпичи», Кравц, «Любэ», Ирина Круг, «Дюна», Борис Клюев

Ирина Дубцова, братья Сафроновы, Мария Порошина, Сергей Зверев, «Мельница», Константин Никольский, Людмила Артемьева, Леонид Каневский, Александр Филиппенко, «Лесоповал»


Фотолента

Зеленоград Вадима Павлинова

Зеленоград'79


Новости компаний

Клиника «ЭстеДи» в корпусе 1515 предлагает расширенный спектр диагностических и лечебных услуг для всей семьи

Читайте апрельский номер газеты «Будь здоров, Зеленоград!» онлайн


Инфографика

Карта «хрущевок» Зеленограда

Календарь праздников на 2017 год


Интервью

«Все реальные убийства в Зеленограде раскрыты»

Хелависа: «Целое поколение подростков выросло на песнях "Мельницы"»


Советы экспертов

Профессиональные консультации экспертов АвтоТехЦентра «Грюнберг»

ГИБДД: интернет-консультация


Глазами очевидцев

Собрал «паровозик»

На «Туареге» на красный


Новости автомира

Москвичей попросили до осени не приезжать в центр города на машинах

За отсутствие знака «Шипы» теперь могут штрафовать


Рейтинги

Рейтинг АЗС

Рейтинг такси





Реклама на сайте Контакты Вакансии Наши проекты Кнопки