Зеленоградский суд рассматривает дело о финансовой пирамиде, потерпевшими по которому проходят больше 70 человек, а сумма похищенного исчисляется десятками миллионов рублей. Создатели пирамиды объявлены в международный розыск.

Сервис Arbitroom позиционировался как автоматизированная площадка для межбиржевой и внутрибиржевой торговли. Его создатели заявляли, что он использует искусственный интеллект для анализа рынка и поиска выгодных сделок по арбитражу криптовалют. Инвесторам гарантировали пассивный доход от 20% до 25% ежемесячно.

ООО «Арбитрум» было зарегистрировано 28 ноября 2022 года в Зеленограде по адресу бизнес-инкубатора на улице Юности, а уже через два дня Центральный банк России внес эту организацию в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (в частности, признак «финансовой пирамиды»). В декабре того же года в московском арт-особняке ArchiLoft близ Сколково руководство «Арбитрума» провело для партнеров закрытую презентацию с фуршетом, раздачей айфонов и выступлением известного стендап-комика Сергеича. Гостям мероприятия рассказывали о возможности «получать доход от дохода приглашенных партнеров» и анонсировали промоушен для активных участников — поездку в Дубай.

В 2024 году полиция Зеленограда возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств, полученных через личный кабинет «Арбитрума» под предлогом вложения в криптовалюту. Впоследствии число потерпевших в деле о мошенничестве увеличилось до 71 человека. Как сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился Инфопортал, размеры хищений в каждом случае варьировались от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Максимальная сумма вложений достигала 13,5 млн рублей.

Вскоре после возбуждения дела учредитель и гендиректор «Арбитрума» 48-летний Артур Маркаров покинул Россию, вылетев в Объединенные Арабские Эмираты. Также за границей находится 41-летний Анатолий Якушкин — технический директор компании, который называл себя программистом, разработчиком нейросети, «официальным тестировщиком компаний Windows и Blizzard, одним из разработчиков программного обеспечения для МИД РФ». Маркарова и Якушкина объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Первым задержанным фигурантом дела стал 54-летний Константин Кирст — эксперт в сетевом маркетинге, представлявшийся эдвайзером (внештатным консультантом) «Арбитрума». Он признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания на соучастников. Защита просила оставить Кирста под домашним арестом по месту постоянной регистрации в двухэтажном доме с семью жилыми комнатами, но суд отправил его в СИЗО. В августе 2025 года обвиняемого приговорили к 8 годам колонии общего режима с запретом заниматься интернет-маркетингом в течение двух лет.

В период с января по апрель 2025 года по делу «Арбитрума» были задержаны еще пять человек: Дмитрий Мазанов, Артур Акрамов, Олеся Новоселова, Евгения Колосок и Валерий Бай.

45-летний Мазанов — бывший участник телепроекта «Дом-2» и экс-соратник Мавроди. В «Арбитруме» он значился руководителем пресс-службы, одновременно возглавляя рекламное агентство в Волгоградской области, специализирующееся на привлечении инвестиций в IT- и криптопроекты с помощью блогеров и лидеров мнений. Ранее он уже отбывал наказание за организацию финансовой пирамиды. Как сообщала прокуратура Волгоградской области, в 2012 году, отделившись от «МММ-2011», Мазанов создал так называемую социальную группу взаимопомощи «Витязи», в которую вовлек больше 30 тысяч человек. Он распространял видеообращения, проводил семинары и конференции, убеждая граждан вкладывать деньги и обещая ежемесячный доход. По оценкам следствия, сумма похищенного превысила 15 млн рублей. За это Мазанову дали 6 лет колонии.

Другие фигуранты дела «Арбитрума» были спикерами проекта: позиционируя себя экспертами криптовалютного рынка, они презентовали продукт в интернете, рассказывая о его бизнес-возможностях и доходности инвестирования. Свою вину они не признают. Добавим, что Валерий Бай является гендиректором ООО «Бизнес Групп» и имеет двойное гражданство (РФ и ФРГ).

Сейчас дело в отношении Мазанова, Акрамова, Новоселовой, Колосок и Бая рассматривается в Зеленоградском районном суде.