Теневые банкирши предстанут перед судом в Зеленограде

Двух женщин обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на несколько десятков миллионов рублей.

Как сообщили в московской полиции, в период с 2015-го по 2018 год фигурантки уголовного дела предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию, используя счета подконтрольных фиктивных организаций. Банковские операции женщины осуществляли за вознаграждение в размере 8% от перечисленных сумм. Их общий доход превысил 40 миллионов рублей.

По теме Работницу банка уличили в хищении средств со счетов подставных клиентов

Оперативной разработкой теневых банкирш занимался отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД в Южном округе Москвы. Следствие велось там же. Женщинам инкриминировали осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. На днях дело передали в Зеленоградский районный суд.

Одной обвиняемой 41 год, другой — 42 года, сообщили в полиции. Им грозит до 5 лет принудительных работ или до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. В ожидании суда женщины находятся под подпиской о невыезде.