Важно
Тор 10
В Зеленограде раскрыли семейную банковскую аферу с участием менеджеров «Райффайзенбанка»
Четверо членов одной семьи стали фигурантами уголовного дела о незаконных валютных операциях. Соучастниками аферы могут быть несколько менеджеров зеленоградского отделения «Райффайзенбанка».
Об обстоятельствах дела
По данным источников издания, в банковской афере были задействованы трое менеджеров зеленоградского отделения «Райффайзенбанка». Их действия квалифицируют как получение коммерческого подкупа. Размер полученного ими вознаграждения сейчас устанавливается. Пока все трое остаются на свободе под подпиской о невыезде, пишет газета.
Пресс-служба «Райффайзенбанка» сообщила «Коммерсанту», что именно управление экономической безопасности банка обнаружило подозрительные операции, определило причастных лиц, обратилось в правоохранительные органы и сейчас «активно сотрудничает с ними, предоставляя всю необходимую помощь в расследовании».
Официально правоохранительные органы пока не комментировали это дело. Но из открытых судебных данных известно, что в конце марта 2024 года следствие направляло в Зеленоградский районный суд ходатайства о заключении под домашний арест членов семьи Барулиных — троих мужчин и одной женщины. Каждому из фигурантов вменялась статья о незаконной банковской деятельности организованной группой (пункт «а» части 2 статьи 172 УК РФ). Однако судьи удовлетворили просьбу следствия только в отношении одного из членов семьи. Как
Согласно Уголовному кодексу РФ незаконная банковская деятельность организованной группой наказывается принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 7 лет.
Напомним, годом ранее в Зеленограде
Другие новости
Комментарии (4)
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться или зайти из или зарегистрироваться